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浙江亚厦装饰股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

证券代码:002375证券缩写:亚希亚证券公告编号。:2019-068

浙江亚希亚装饰有限公司

工商变更登记完成公告

公司及其董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚希亚装饰有限公司(以下简称“本公司”或“亚希亚股份”)于2019年5月17日召开了2019年第二次临时股东大会。我们审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于提名公司第五届董事会董事(非独立董事)候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,并选举丁泽成先生、张巍 先生、齐宏伟先生、张晓明先生、邵晓艳女士、 俞正阳先生、刘小毅先生、王维安先生、傅李颖女士为本公司第五届董事会董事。 选举李露女士为公司第五届监事会非职工代表监事,与公司职工代表监事孙俊先生、刘庆林先生共同组成第五届监事会;任期三年,自股东大会之日起生效。

同日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于任命张晓明先生为公司总经理的议案》,任命张晓明先生为公司总经理,任期三年。根据公司章程,总经理是公司的法定代表人。详情请参见2019年5月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站巨潮信息网发布的相关公告。

根据上述决议及相关规定,公司最近完成了法定代表人、新公司章程、新董事、新监事等事项的工商变更登记备案,并取得了浙江市场监督管理局换发的《营业执照》。在新换发的《营业执照》信息中,公司法定代表人变更为张晓明先生,其他内容保持不变。

特此宣布。

浙江亚霞装饰有限公司董事会

2001年9月23日

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